根據(jù)離岸法域反洗錢法律有關(guān)要求，中介機(jī)構(gòu)必須對(duì)成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當(dāng)事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、庫(kù)克群島等在內(nèi)的境外注冊(cè)地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令。參照公開(kāi)的紀(jì)錄，我們協(xié)助客戶檢查公司的各類商業(yè)數(shù)據(jù)包括相關(guān)的財(cái)務(wù)資料。
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